19.02.2025
Работники столичных Call-центров размещали в интернете рекламу, обещая огромную прибыль от вложений в акции преуспевающих компаний или криптовалюту. От будущих «инвесторов» требовалось ввести на сайте своё имя, номер телефона и адрес электронной почты. После этого брокеры звонили «клиентам» и представляясь финансовыми консультантами или брокерами, убеждали жертв вкладывать деньги под большие проценты.
Сеть Call-центров была раскрыта после того, как в полицию обратился мужчина, потерявший на «инвестициях» 70 тысяч леев. В результате проведённых обысков в нескольких кишинёвских Call-центрах были изъяты валюта, компьютеры, SIM-карты, банковские карты, мобильные телефоны и документы. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит штраф в размере до 67 500 леев или тюремное заключение на срок до 5 лет.
«После вмешательства полиции и прокуроров Call-центры прекратили свою деятельность. Расследование продолжается», — сообщили в Генеральном инспекторате полиции, добавив, что хотя ежегодно по фактам телефонного и онлайн-мошенничества в Молдове возбуждается порядка тысячи уголовных дел, злоумышленники постоянно придумывают новые способы обмана, и их становится всё больше.
Напомним, что в конце ноября 2024 года были проведены обыски по делу о мошенничестве и отмывании денег в двух кишинёвских call-центрах, где граждане нескольких стран, выдавали себя за брокеров и обманывали людей, убеждая их вкладывать деньги в фейковые инвестиционные платформы. Это была вторая подобная акция в рамках масштабной операции «Deep Fake», осуществляемой полицией Молдовы и Румынии совместно с Европолом и Евроюстом. В августе прошлого года были проведены 70 обысков в жилых домах, офисах и шести call-центрах.
Ранее мы также рассказывали о задержании полицией в декабре 2024 года четырёх человек из районов Orhei и Criuleni. Лже-брокеры выманили у 58-летней женщины 195 тысяч леев, представившись сотрудниками транснациональной корпорации «Meta Platforms», владеющей такими социальными и коммуникационными сервисами, как Facebook, Instagram и WhatsAp, и пообещав своей жертве огромную прибыль от инвестиций в «их» преуспевающую компанию.
